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现如今,信用卡的运用越来越遍及在处理信用卡时,除了到银行直接处理外,也有许多市民会挑选经过个人组织进行署理,不少犯罪分子便从中发现了商机!
近来,巴州区公安局捕获了信用卡欺诈在逃犯文某,2019年1月,巴州公安经侦大队经过细致侦办,曲折 巴中、成都等地,成功破获一同以“署理信用卡”为幌子的欺诈案,现场端掉一个窝点,捕获犯罪嫌疑人文某,现场抄获别人信用卡255张,POS终端机13部,已运用的POS签购单91卷,涉案人员达100余人,涉案金额4000余万元。 作案手机及别人信用卡
POS机签购单
U盾
POS机
经查询,2018年,文某在巴中涉嫌信用卡欺诈,逃跑至成都后,运用别人名义注册了某科技有限公司,且未经金融主管部门答应,便”运营“起署理信用卡和信用卡“套现、代还”事务,以此获取暴利。
文某聘请了多名事务员,专门针对急需用钱的无业人员,宣称不需求任何典当和证明,只需交纳手续费,供给身份证便能够处理银行信用卡,然后文某运用办卡人的身份证信息在各大银行处理多张信用卡,从中收取署理手续费;文某还运用同一人身份证申办多张信用卡,且只给申办人一张卡,其他的便供自己浪费运用。 现在,犯罪嫌疑人文某因涉嫌信用卡欺诈,合同欺诈,非法运营被人民检察院拘捕。
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